بر اساس آمار منتشر شده توسط بخش تحقیقات کیفری  اداره ی کل مالیات های درون مرزی آمریکا و طی ششصد و شصت تحقیق صورت گرفته در دو سال گذشته، در مجموع 1.8 میلیارد دلار کلاهبرداری محرز توسط این سازمان کشف شده است.

این پرونده‌ها طیف وسیعی از فعالیت‌های مجرمانه از جمله وام‌ها، اعتبارات و پرداخت‌های متقلبانه را در بر می‌گرفت. تحقیقات کیفری انجام شده این سازمان و وزارت دادگستری به میزان صد درصد محکومیت برای پرونده‌های تحت تعقیب و محکومیت زندان به مدت متوسط چهل و دو ماه منجر شده است. در میان پرونده‌هایی که مورد بررسی قرار گرفت خانوادهای کالیفرنیایی مشاهده شد که اعضای آن به دلیل کلاهبرداری ده‌ها میلیون دلار از کمک‌های مالی دوران همه‌گیری و هزینه کردن آن برای خانه‌های مجلل، سکه‌های طلا و سایر اقلام به هفده ماه و نیم زندان محکوم شدند. همچنین دو تن از ساکنان فلوریدا نیز در این دوران، به دلیل کلاهبرداری از وامهای پرداختی جهت  برنامه محافظت از حقوق و دستمزد به چهل و چهار ماه زندان محکوم شدند.

 

 

https://www.accountingtoday.com/news/irs-criminal-investigators-catch-1-8b-in-covid-fraud?position=editorial_9&campaignname=ACT%20Best%20of%20the%20Week-03262022&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=V2_ACT_BestofTheWeek_20210503%2B%27-%27%2B03262022&bt_ee=74hTQMcmFBIGrNddZ5fI0NVlI9auUAIugoNupEzWg0FlYEVDjS25tTEf5YmnLXWn&bt_ts=1648299787426

شماران

 

 
 
نرم افزار حسابداری تیپ